Contas secretas do HSBC
Jorge Rachid, o leão do fisco, garante que a Receita Federal não dormiu no ponto em relação aos 8.732 brasileiros que tinham contas no HSBC suíço, revelados em fevereiro de 2015 no escândalo conhecido como Swissleaks.
— Antes mesmo da divulgação do caso pela imprensa, a Receita já havia identificado deste rol 750 pessoas físicas com irregularidades com autuações no valor de R$ 2,2 bilhões.
Lava-Jato...
Atualmente, estão sob análise 342 casos, dos quais 16 fiscalizações estão em curso, sendo duas no âmbito da Operação Lava-Jato.
Deste universo, 1.299 faleceram ou não são considerados contribuintes no Brasil. Alguns contribuintes declaram regularmente.